LES BARONS MARQUES > ARGENT > Paradis fiscaux, judiciaires et bancaires |
- la non-pénalisation du blanchiment d'argent.
- l'absence d'impôt sur le bénéfice ou le revenu.
- l'absence de taxe sur les donations et les successions.
- le secret bancaire, l'existence de comptes anonymes et numérotés, la non-obligation pour le banquier de...[+]
Les douaniers français assaillent le TGV de Genève
(Les Echos, Dimanche 26 Avril 2009)Au siècle dernier, pris dans les filets de la police française, le banquier privé genevois Jacques Darier n'avait pas hésité, lors de son arrestation, à manger un document confidentiel pour éviter qu'il ne tombe dans les mains des enquêteurs du fisc. Progrès technologique oblige, les gestionnaires...[+]
La liste des paradis fiscaux de l'OCDE
(Les Echos, Jeudi 2 Avril 2009)(...) Le G20 a travaillé sur une liste de 46 paradis bancaires fournie par l'OCDE, où les pays étaient classés suivant le nombre de conventions fiscales bilatérales signées.
Problème : certains pays comme l'Uruguay ou l'
« Le G20 ne réformera pas le capitalisme financier »
(Les Echos, JAcques Attali, Mercredi 1 Avril 2009)Le président Sarkozy avait appelé, en octobre dernier à Toulon, à une « refondation » du capitalisme. Est-ce l'objet du sommet du G20 ?
Non, bien sûr que non. Tout d'abord, il faut noter que le G20 est une instance informelle ; si l'on avait voulu prendre des décisions, il aurait fallu...[+]
Rien ne va plus au paradis fiscal
(Courrier international, The Independent, Vendredi 27 Mars 2009)Miné par la corruption et les abus d'un Premier ministre flambeur, l'archipel antillais, territoire d'outre-mer britannique, va repasser sous le contrôle direct de la Couronne. Londres se donne deux ans pour remettre de l'ordre.
Avec les plages blanc immaculé, la mer bleu turquoise et...[+]
Paradis fiscaux : Andorre, le Liechtenstein... et d'autres cèdent à la pression
(Les Echos, Vendredi 13 Mars 2009)De peur d'être ostracisés par leurs voisins européens, Andorre et Liechtenstein ont accepté de lever peu ou prou le secret bancaire qui attirait chez eux les capitaux fuyant le...[+]
Les députés veulent sanctionner les banques implantées dans les paradis fiscaux
(Les Echos, Mercredi 11 Mars 2009)Trois semaines avant le G20 de Londres, les députés semblent décidés à porter un premier coup de boutoir aux paradis fiscaux, qui cumulent une faible fiscalité et le secret bancaire.
La commission des Finances de l'Assemblée nationale, qui examinait le collectif budgétaire hier après-midi,...[+]
L'argent caché des paradis fiscaux
(Le Point, Jeudi 26 Février 2009)C'est le nouvel Axe du mal. « Pour l'instant, on s'est contenté d'armes trop légères. Moi, je suis pour une action à la dynamite. » Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI, veut-il envoyer les chars à Pyong-yang, bombarder Téhéran ? Pas du tout. Il suggère simplement d'employer les grands moyens...[+]
Les mensonges de Sarkozy sur les paradis fiscaux dénoncés par un député PS
(Libération blog, Mardi 10 Février 2009)Il y a quelques années, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon avaient fait très peur aux paradis fiscaux en en enquêtant sur ces "trous noirs de la finance mondiale". Au sein d'une mission d'information parlementaire, ils s'étaient déplacés à
L'Etat vend des immeubles de prestige à des acheteurs domiciliés dans des paradis fiscaux
(Les Echos, Jeudi 5 Février 2009)La Cour des comptes a ainsi examiné une vingtaine de cessions immobilières réalisées entre 2005 et 2007, parmi la centaine d'opérations de plus de 2 millions d'euros réalisées sur cette période. Dans 2 des 7 plus grosses opérations, les acquéreurs sont immatriculés au
Scandale Madoff : les enquêteurs se penchent sur les fonds offshore
(Les Echos, Vendredi 2 Janvier 2009)Où est passé l'argent ? La question obsède les investisseurs qui ont confié leurs placements aux fonds « inféodés » à Bernard Madoff. Trois semaines après son arrestation par le FBI, les avocats du courtier new-yorkais ont remis vendredi la liste détaillée des actifs disponibles (investissements,...[+]
Paradis fiscaux : les « trous noirs » de la finance dans le collimateur des pays occidentaux
(Les Echos, Mardi 21 Octobre 2008)La France et l'Allemagne organisent aujourd'hui à Paris une réunion au sommet sur la lutte contre les paradis fiscaux. Un thème sensible en ces temps de crise financière, car, si les Etats veulent lutter contre la fraude fiscale, ils accusent désormais les paradis d'alimenter les bulles...[+]
Que faire contre les paradis fiscaux ?
(Christian Chavagneux, Les Echos, Mardi 21 Octobre 2008)Le Premier ministre, François Fillon, a appelé mardi 14 octobre à la « disparition » des paradis fiscaux comme prélude « à une refondation du système financier international ». Ce genre de déclarations de bonnes intentions ne reçoit généralement que des sourires sceptiques, soit que l'on ne croit...[+]
Accusée de blanchiment aggravé dans le procès Sentier II, la Société Générale livre des notes internes embarrassantes
(Les Echos, Vendredi 30 Mai 2008)Des notes internes de la Société Générale se sont révélées embarrassantes pour les dirigeants de la banque, accusés de blanchiment aggravé dans l'affaire du Sentier...[+]
Blanchiment : le droit au silence garanti aux avocats
(Le Figaro, Jeudi 10 Avril 2008)Le Conseil d'État vient de leur donner raison : couverts par le secret professionnel, ils n'ont pas à dénoncer leurs clients.
(...) Depuis le vote d'une loi en 2004, cette profession était tenue, au moindre soupçon, de dénoncer aux autorités les clients susceptibles de blanchir de l'argent...[+]
Deux cents Français sont concernés par la fraude fiscale au Liechtenstein
(Le Monde, Mercredi 27 Février 2008)La vaste enquête de fraude fiscale lancée mi-février en Allemagne contre environ 700 contribuables qui auraient placé leur argent dans le petit paradis fiscal du Liechtenstein a pris,...[+]
L'évasion fiscale, ses chiffres et ses mots
(La Croix, Mercredi 27 Février 2008)Selon le Syndicat unifié des impôts, « la moitié des capitaux placés à l’étranger transitent par des places offshore, la fraude fiscale représente au sein de l’Union européenne en moyenne 2 à 2,5 % du PIB ».
Lexique
Offshore : on dit d’une société qu’elle est offshore lorsque son...[+]
Une douzaine d'Etats européens pratiquent un secret bancaire propice à la fraude
(Les Echos, Mercredi 27 Février 2008)Des îles anglo-normandes à l'île de Man en passant par Andorre, Saint-Marin, Monaco, Gibraltar ou Malte, l'Europe compte une dizaine de territoires où le secret bancaire attire les capitaux fuyant le fisc.
(...) En Europe, une douzaine de principautés et territoires sont ainsi pointés du...[+]
Le véritable enjeu fiscal des holdings
(Le Temps, Yves Genier, Mardi 20 Février 2007)Cet article du Temps décrit assez précisement l'évasion fiscale des grandes entreprises par le mécanisme dit de prix de transfert entre filiale, sur la fiscalité des holdings au Pays-Bas, et celle des non-résidents en Suisse.
L'ouverture des hostilités fiscales par la Commission européenne a...[+]
Aux Pays-Bas, l'argent n'a pas d'odeur
(Les Echos, Samedi 1 Avril 2006)Fidèle à sa réputation de pays d'accueil, le royaume batave est l'une des destinations européennes favorites des blanchisseurs d'argent sale de la planète. Somme rondelette, 24,6 milliards d'euros blanchis issus d'activités criminelles menées à l'étranger sont recyclés chaque année dans les...[+]
Des Français parmi les plus grosses fortunes de Suisse
(Le Nouvel Observateur, Lundi 5 Décembre 2005)Une trentaine de Français figurent dans le classement 2005 des 300 plus grosses fortunes de Suisse, établi chaque année par le magazine Suisse Bilan et publié cette semaine.
Ce...[+]
Les entreprises implantées dans des paradis fiscaux privées de contrats publics
(Federal Times, Samedi 8 Octobre 2005)Les entreprises implantées dans des paradis fiscaux ne pourront bénéficier des contrats publics du gouvernement des Etats-Unis, notamment ceux du ministère des transports, du trésor, du développement urbain et de l'habitat. Le Sénat a adopté...[+]
Délinquance financière et blanchiment des capitaux
(Rapport d'information de MM. Vincent Peillon et Arnaud Montebourg, Assemblée Nationale, Jeudi 11 Avril 2002)La Principauté du Liechtenstein
La Principauté de Monaco
La lutte contre le blanchiment des capitaux en France : un combat à poursuivre
(Rapport parlementaire Peilhon-Montebourg, Lundi 1 Avril 2002)La France n’est pas épargnée par le blanchiment des capitaux, notamment dans le sud-est où il est préoccupant de constater le peu de résistance du tissu social et des institutions républicaines à cette criminalité discrète et élaborée.
La «déclaration de soupçon»
(Rapport parlementaire Peilhon-Montebourg, Lundi 1 Avril 2002)La «déclaration de soupçon» fait obligation à certaines professions de signaler au Tracfin, un service de renseignement financier, toute opération portant sur des sommes susceptibles de provenir d'activités criminelles. L'examen démontre d'importantes disproportions dans la rigueur dont font preuve...[+]
Les circuits de l'argent sale
Le système de l'endossement
(L'Express, Jeudi 24 Janvier 2002)La mise en examen des principaux dirigeants de la Société générale et d'autres banques a mis en lumière le circuit de blanchiment original organisé par des comptables parisiens. Un blanchiment qui, à la différence du système traditionnel, consiste non pas à transformer de l'argent liquide «sale» en...[+]
Les paradis bancaires et fiscaux se caractérisent par:
(Département d'Etat des Etats-Unis, Mardi 1 Janvier 2002)La corruption gangrène la politique et l'économie mondiale
(Le Monde Diplomatique, Mercredi 1 Novembre 2000)Selon une évaluation de la Banque Mondiale, le montant total de la corruption dans l'économie internationale au cours d'une année serait de 80 milliards de dollars US, en dehors des détournements de fonds destinés au développement et de la petite...[+]
La filière sale des confits de canard avariés
« Ils voulaient me passer la cordelette sicilienne »
(Aujourd'hui en France, Vendredi 27 Octobre 2000)JOËL B., éleveur de canards en Vendée, dénonce les méthodes mafieuses de la société Cyprien.
Comment avez-vous été amené à travailler avec cette entreprise?
Joël B. Au début, je l'ai fait spontanément Les dirigeants d'Auguste Cyprien sont venus prospecter des éleveurs en Vendée pour...[+]
Le fisc flaire une affaire de blanchiment
(Aujourd'hui en France, Samedi 7 Octobre 2000)LES ENQUÊTEURS de la Direction nationale des enquêtes fiscales ont mis au jour, derrière Auguste Cyprien, un ingénieux système de sociétés écrans et une disparition de capitaux Ce montage a été mis en place en 1998 quand Partner's Corp rachète Auguste Cyprien. Partner's Corp. n'est qu'une coquille...[+]
France : 40 milliards d'argent sale
(Alternatives économiques, Dimanche 1 Octobre 2000)Selon un rapport remis début août au ministre de l'Intérieur, 40 milliards de francs d'argent sale sont introduits chaque année en France. Le stock ainsi accumulé dans l'Hexagone par le crime organisé s'élèverait à 800 milliards de francs. C'est plus de la moitié du stock d'investissements...[+]
Un rapport parlementaire étrille Monaco, lieu prospère du blanchiment
(La Tribune, Mardi 20 Juin 2000)La Principauté est un paradis fiscal, bancaire, fiduciaire et judiciaire. Le rapport de la mission d'enquête parlementaire sur le blanchiment n'est pas tendre avec Monaco. Elle estime que
L'impôt blanchisseur
(L'Expansion, Jeudi 8 Juin 2000)L'impôt blanchisseur dénoncé récemment par la juge Eva Joly devant des parlementaires rapporterait plus de 400 millions de francs par an. La magistrate a critiqué le système dit de la représentation fiscale , qui permet à des sociétés d'investir dans l'immobilier en France sans révéler l'identité...[+]
Le Forum de stabilité financière publie la liste des centres off-shore à problèmes
(Les Echos, Vendredi 26 Mai 2000)C'est une première dans le petit monde feutré de la finance. Hier, le Forum de stabilité financière a publié la liste des centres off-shore posant problème pour la stabilité du système international. Ces territoires, souvent minuscules, se sont fait une spécialité, lucrative, de l'accueil discret...[+]
Les îles Caïmans
(Robert E. Morgenthau, Procureur du comté de New York, The New York Times, Lundi 1 Mai 2000)Quels sont les cinq plus grands centres financiers du monde? Nombreux sont ceux qui nommeront New York, Londres, Tokyo et Hong Kong. Mais combien de personnes sauront donner le nom du cinquième ?
Ce sont les îles Caïmans [capitale George Town]. C’est du moins ce que prétend leur...[+]
38000 milliards de FF dans les paradis fiscaux
(Libération, Mercredi 8 Mars 2000)L'ensemble des fonds placé dans les paradis fiscaux atteint 38000 milliards de FF, +12% par...[+]
Nous avons testé les paradis fiscaux d’Europe
(Challenges, Mercredi 1 Mars 2000)Il n’a jamais été aussi facile de mettre son épargne à l’abri et de la placer à l’étranger, souvent hors de port ée du fisc français. Suisse, Luxembourg,
François Pinault, enquête sur un entrepreneur trop habile
(The Economist, Vendredi 25 Février 2000)FNAC, Printemps, Gucci, Christie’s... On ne compte plus les entreprises qui figurent au tableau de chasse du raider Pinault. Mais ces triomphes ont leur face d’ombre. The Economist révèle certains aspects peu reluisants de la “success...[+]
Le vert paradis de l'argent sale
(Le Monde, Vendredi 25 Février 2000)I. - Des conditions favorables pour le blanchiment d'argent
La principauté du Liechtenstein est considérée comme l'une des adresses privilégiées pour le placement de valeurs patrimoniales qui ne sont pas toujours d'origine absolument...[+]
Autres paradis fiscaux dans le monde
(, Mardi 1 Février 2000)Les Bahamas, 350 banques offshore, 58000 IBC (international business corporations);
Bermudes, 37 trusts, 10000 IBC;
Barbades, 40 banques, 360 assurances, 3800 IBC+FSC;
Aruba, 15 banques, 3000 IBC;
Belize, 11000 IBC;
Iles Vierges, 300000 IBC;
Chypre, 34 banques, 41000 IBC;...[+]
Activités mafieuses transnationales
(International Crime Threat Assessment, White House, Samedi 1 Janvier 2000)Commerce annuel de stupéfiants: 2 500 milliards de francs, soit 8 % du commerce mondial (Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues)
Trafic de médicaments: 80 milliards de francs par an (Organisation mondiale de la santé)
Contrefaçon commerciale: 3 % à 9 %...[+]
Les banques privées américaines tirent profit de la corruption à l'étranger
(Sénateur Levin,, commission-parlementaire, Etats-Unis, Mardi 9 Novembre 1999)La Sous-commission permanente chargée des investigations au Sénat entame aujourd'hui une session de deux jours, consacrée à l'étude des abus du système bancaire privé. Cette séance, appelée "Banques privées et blanchiment d'argent : étude de cas des opportunités et vulnérabilités", vient clôturer...[+]
La Bank of New York, pivot du blanchiment des milliards du FMI par la mafia
Zigzags bancaires de l'aide à la Russie
(Libération, Mardi 24 Août 1999)Où sont passés les 20 milliards de dollars (120 milliards de francs) que le Fonds monétaire international (FMI) a prêtés à la Russie depuis 1992? On est peut-être en passe d'avoir la réponse: une partie au moins de cette aide aurait bien été...[+]
A l'assaut du paradis fiscal luxembourgeois
(L'Expansion, Jeudi 28 Mai 1998)Pour contrecarrer la fuite des capitaux, la Commission voudrait taxer les revenus de l'épargne dans toute l'Union. Mais le Grand-Duché ne l'entend pas de cette oreille.
Le coffre-fort de l'Europe tremble sur ses bases. Cette fois, le
(, Jeudi 1 Janvier 1998)
News Corp. (Rupert Murdoch) économise 4,8 milliards de FF d'impôt, équivalent à la construction de 300 écoles primaires, grâce à une société écran...[+]
(Un Monde sans Loi, Editions Stock, Jeudi 1 Janvier 1998)
Les services secrets italiens ont évalués à 72 milliards de marks les fonds blanchis par la mafia dans les investissements en Allemagne de l'Est au moment de la réunification, soit un tiers des sommes qui y ont alors été...[+]
Le cheval de Troie
(Un Monde sans Loi, La Criminalité Financière en images, Ed. Stock, Jeudi 1 Janvier 1998)Autrefois, la criminalité était la part d'ombre de toute société, le résidu qu'elle tentait de contenir à ses marges, en s'efforçant de réduire la nuisance des "classes dangereuses". Ce qui avait permis à Victor Hugo de s'exclamer: "Ouvrez une école, vous fermerez une prison !" Avec dérision, notre...[+]
Les trusts
(, Jeudi 1 Janvier 1998)Les trusts sont des configurations juridiques du droit américain et britannique, pour lequel une fortune plus importante est transférée à un " trustee ", qui la gère pour le propriétaire de départ et pour sa descendance.
Dans le cas d'un paradis fiscal, l'avantage est le suivant : les...[+]
Liste des paradis bancaires et fiscaux
(Un Monde sans Loi, Stock 1998, Jeudi 1 Janvier 1998)Antilles Bermudes, Bahamas, Turks & Caicos, Rep....[+]
Techniques de blanchiment
(Un Monde Sans Loi, ed. Stock, Jeudi 1 Janvier 1998)
Comment la mondialisation a démultiplié la narcomonnaie
(L'Expansion, Jeudi 25 Septembre 1997)Enquête. Comme les entreprises et les marchés financiers, les blanchisseurs d'argent n'ont plus qu'un seul terrain de chasse: la planète. Et de sociétés écrans en comptes offshore, l'argent du crime finit toujours dans les circuits légaux. Peut-être même dans votre sicav...
La vitrine...[+]
La corruption à l'assaut des états
Comment les mafias gangrènent l’ économie mondiale
(Le Monde Diplomatique, Dimanche 1 Décembre 1996)RÉUNIS récemment à Genève, sept juges européens lançaient un appel angoissé à la coopération entre les gouvernements pour tenter de contenir une menace mortelle pour les démocraties. Dans un gigantesque partenariat, le crime organisé, appuyé par les pouvoirs politiques et les multinationales de la...[+]
Appel de Genève
(Appel de Genève, Mardi 1 Octobre 1996)Conseil de l'Europe,traité de Rome, accords de Schengen, traité de Maastricht : à l'ombre de cette Europe en construction visible, officielle et respectable, se cache une autre Europe, plus discrète, moins avouable. C'est l'Europe des paradis fiscaux qui, des Îles anglo-normandes au rocher de
Après l'aveuglement et l'hypocrisie, la complicité?
(Appel de Genève, Mardi 1 Octobre 1996)Alors que la "globalisation" des menées criminelles est dorénavant connue de tout gouvernement ou de tout parlement qui veut bien s'en soucier, aucune stratégie n'est mise en place à la même échelle et la justice pénale reste confinée à l'intérieur de frontières bien souvent...[+]
La drogue dopée par le marché
(Le Monde Diplomatique, Mercredi 1 Mai 1996)TANDIS que les sanctions pleuvent sur les athlètes fumeurs de joints, certains fabricants de cigarettes s'apprêtent à indemniser les victimes du tabac. Les narcotrafiquants envahissent le marché de nouveaux produits de synthèse tout en...[+]
ARCHAÏSME POLITIQUE ET "MODERNITÉ" FINANCIÈRE
Les confettis de l'Europe dans le grand casino planétaire
(Le Monde Diplomatique, Lundi 1 Janvier 1996)FOLKLORE? Courettes où les touristes viendraient jouer de l'appareil photographique? Les micro-Etats et les micro-territoires parsemés en Europe occidentale ont été transformés, en peu de temps, en paradis de la finance off-shore, laissés avec soin hors de tout contrôle. Il serait pourtant erroné...[+]
Il est temps d'agir
(Appel de Genève, Renaud VAN RUYMBEKE, Conseiller à la cour d'appel de Rennes, Lundi 1 Janvier 1996)Les marchés, la finance, les paradis fiscaux sont les nouveaux maîtres du monde. Qui ne pourrait se réjouir de cette prospérité? Ne soyons pourtant pas aveugles et naïfs. L'ombre de 1'argent gris ou noir s'agrandit. Les masses financières souterraines et illégales sont devenues telles que...[+]
Aux sources du capitalisme libéral
La politique pervertie par les milieux d'affaires
(Le Monde Diplomatique, Samedi 1 Octobre 1994)TANDIS que les organisations internationales multiplient les initiatives anticorruption et antimafia, le gouvernement français instaure un énième comité de sages et élabore un projet de loi contre le blanchiment. Autant de nouveaux remparts élevés hâtivement pour tenter d'endiguer la marée des...[+]
Paradis fiscaux, la filière européenne
(Le Monde Diplomatique, Samedi 1 Octobre 1994)DANS l’imagerie d’Epinal, l’exotisme fiscal fait toujours recette. Que l’archipel des Bermudes avec ses 60 000 habitants compte 9 500 sociétés immatriculées dont 1 300 dans le secteur de l’assurance, ou que les îles Caïmans, situées à l’ouest...[+]
La criminalité en col blanc, ou la continuation des affaires...
(Le Monde Diplomatique, Jeudi 1 Mai 1986)Le coût de la criminalité financière est des centaines de fois plus élevé que celui de toutes les agressions. Elle représente pourtant moins de 2 % des condamnations judiciaires"
PEU de gens ont une idée, même approximative, de ce qu'est et de ce que représente la criminalité financière....[+]